Penyelidikan pemerintah Malaysia menemukan bahwa hampir $ 700.000.000 bergerak melalui bank, lembaga dan perusahaan terkait dengan dana sebelum disetorkan ke rekening bank swasta yang diduga Mr Najib menjelang pemilihan dekat pada 2013, Journal melaporkan pada bulan Juli.
Sumber uang itu tidak jelas, dan penyelidikan pemerintah belum rinci apa yang terjadi pada dana yang diduga masuk ke rekening pribadi Pak Najib. Tubuh antikorupsi Malaysia pada bulan Agustus mengatakan dana itu sumbangan dari Timur Tengah. Donor itu tidak ditentukan.
Mr Najib telah membantah melakukan kesalahan dan membantah mengambil uang untuk kepentingan pribadi.
Juga pada hari Senin, Pengadilan Tinggi mengangkat suspensi tiga bulan Kementerian Rumah dua publikasi yang dimiliki oleh Edge Media Group, sebuah perusahaan swasta yang berfokus pada bisnis dan ekonomi berita, lebih melaporkan tentang 1MDB. Pengadilan mengatakan Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan perusahaan kesempatan yang adil untuk menanggapi, pengacara perusahaan mengatakan.
Keputusan "membenarkan posisi kami bahwa suspensi tidak adil dan tanpa pembenaran," kata perusahaan itu dalam siaran media yang.
Alice Loke Yee Ching, penasihat federal yang senior untuk kantor jaksa agung, mengatakan dalam sebuah email bahwa pemerintah akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Pada bulan Juli, Mr. Najib dihapus wakil perdana menteri, yang telah bersikap kritis terhadap kurangnya transparansi atas transfer, mengutip kekhawatiran tentang kesehatannya. Pemerintahannya juga menembakkan kepala jaksa negara, dan dibubarkan satuan tugas dari instansi pemerintah yang telah menyelidiki transfer.
Pekan lalu, mantan anggota partai berkuasa Malaysia yang telah mengangkat pertanyaan tentang uang transfer ke Pak Najib ditangkap atas tuduhan mencoba untuk merusak demokrasi, pengacaranya Matthias Chang mengatakan. Khairuddin Abu Hassan tetap di penjara polisi Senin.
Yurisdiksi lain juga telah mulai melihat ke 1MDB. Selama akhir pekan, seseorang yang akrab dengan masalah ini mengatakan kepada The Wall Journal bahwa FBI sedang menyelidiki tuduhan pencucian uang yang terkait dengan dana tersebut. Ruang lingkup penyelidikan tidak diketahui. 1MDB tidak menjawab permintaan komentar tentang penyelidikan FBI.
Kantor Swiss Jaksa Agung telah membuka proses pidana terhadap dua eksekutif tak dikenal dari 1MDB atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Ini telah membekukan puluhan juta dolar di rekening bank Swiss, kata para pejabat pada bulan Agustus.
Pekan lalu, 1MDB mengatakan tidak ada eksekutif atau anggota dewan adalah subjek dari proses pidana oleh kantor Swiss jaksa agung, dan bahwa tidak ada rekening yang dibekukan di sana.
Pihak berwenang di Singapura juga memiliki account beku terkait dengan 1MDB dan sedang menyelidiki tuduhan terkait dengan dana tersebut. 1MDB mengatakan tidak ada rekening yang dibekukan dan bahwa itu siap membantu setiap penyelidikan tunduk saran dari pihak berwenang Malaysia yang sesuai.
